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del 1 de mayo al 3 de noviembre de 2015

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Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Blanqueo de Capitales, Mercantil y Comercial

Fundación UNED

Otras actividades

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Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar, obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o indirectamente.

SALIDAS PROFESIONALES

Esta especialidad dentro del mundo de la pericia judicial es una de las que denominamos de “amplio espectro extra judicial” ya que cómo algunas otras son de las que tienen más salida profesional para realizar trabajos y peritaciones a instancia de parte en informes contradictorios para pleitos y demás; sin olvidar que es una de las especialidades requeridas por Jueces y Magistrados para colaboraciones o informes paralelos con la Policía Nacional y Guardia Civil.

Este curso reúne los requisitos de conocimientos necesarios exigidos y contemplados en la Ley orgánica 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Asociación Nacional de Peritos Judiciales Colegiados (ANPEJUCI) lo ha declarado como el curso oficial de la Asociación por su calidad y actualidad. Además, podrás formar parte de forma gratuita a la Bolsa de Trabajo del Grupo Aetd. http://www.aetd.es/pag/bolsa_peritos/buscador.php

Lugar y fechas

Del 1 de mayo al 3 de noviembre de 2015

Ver calendario

Horas

Horas: 300

Programa

TEMA 1.- La figura del Perito Judicial experto en investigación de delitos económicos, mercantiles y de ámbito comercial

1.1.- La investigación del delito económico

1.1.1.- Qué es un delito económico
1.1.2.- El código penal y el delito económico
1.1.3.- La complejidad en la investigación

1.2.- La actuación del Perito experto en los delitos económicos

1.2.1.- Casos en que actúa el Perito Judicial
1.2.2.- La importancia del informe pericial para el Juez
1.2.3.- Responsabilidades y consecuencias del informe en el ámbito penal

TEMA 2.- Los delitos de “Cuello o guante blanco”

2.1.- Principios de criminología
2.2.- Concepto y características
2.3.- Legislación y normativa
2.4.- La criminalidad en los delitos de guante blanco

2.4.1.- Teoría de la personalidad del autor
2.4.2.- Teoría de la orientación sociológica
2.4.3.- Teoría de la asociación diferencial
2.4.4.- Teoría de la anomia
2.4.5.- Teoría del “labelling aproach”

TEMA 3.- El blanqueo de capitales

3.1.- Qué es el blanqueo de capitales
3.2.- Principales casos de blanqueo de capitales
3.3.- Los paraísos fiscales

3.3.1.- Los paraísos fiscales en España
3.3.2.- Los paraísos fiscales en Europa
3.3.3.- Los paraísos fiscales en Sudamérica

TEMA 4.- Sutherland: El delito de cuello blanco

4.1.- Sutherland. El creador del concepto
4.2.- Predecesores y sucesores

TEMA 5.- La investigación mercantil

5.1.- El código mercantil actual
5.2.- El derecho mercantil
5.3.- La investigación de mercados

TEMA 6.- La investigación comercial

6.1.- Detección y prevención del fraude comercial

6.1.1.- Propuesta de la ONU y secretaría CNUDMI
6.1.2.- Corrupción y soborno
6.1.3.- Blanqueo de dinero y financiación del terrorismo
6.1.4.- Indicadores de fraude y/o delito comercial

Anexos y documentación complementaria

Asistencia

Asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.

Inscripción

Se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el 8 de mayo a las 13:00h

Descuentos:

Para beneficiarse del descuento de 30 €

• Los socios del grupo AETD deberán enviar un certificado expedido por la asociación en el que se certifique que está asociado y al corriente de pago de las cuotas a jdolera@fundacion.uned.es
• Los estudiantes UNED deberán enviar copia de la carta de pago a jdolera@fundacion.uned.es
• Los desempleados deberán enviar copia del documento que acredite tal condición a jdolera@fundacion.uned.es

Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago.

Banco Santander
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584
Referencia bancaria del curso: PIND15

Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó mail) a:

Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha
28010 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
Fax: 91 386 72 79
jdolera@fundacion.uned.es

Información académica

info@addpol.org

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.

	Matrícula Ordinaria	Desempleados	NU_Estudiantes UNED	Socios del Grupo AETD
Precio	280 €	250 €	250 €	250 €

Matrícula online

Dirigido por

María Paz Pous de la Flor

Coordinado por

Jaime Mestre Sureda

Docente

Miguel Rullán Barceló

Director adjunto

Alfonso Serrano Gil

Profesor

Dirigido a

A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, policías locales y autonómicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras, empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública, funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos fronterizos, etc…

Objetivos

El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia.

Sistema de evaluación

El curso constará de la siguiente evaluación:

• Durante los meses de mayo, junio y julio el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 preguntas a desarrollar.
• Los meses de septiembre y octubre el alumno deberá cumplimentar cada mes un informe pericial sobre un caso práctico.
• Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
• La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario

Se habilitará el aula virtual de ADDPOL, durante toda la acción formativa, para que el alumno pueda ir solventando las dudas y remitir los cuestionarios y los casos prácticos una vez finalizados.

Más información

Fundación UNED
Fundación UNED. Calle Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid Madrid
91 386 72 75 / erodriguez@fundacion.uned.es