Master Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales 2019

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas.

Efectivamente,el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero porparte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupode Acción Financiera (GAFI).

Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en elestándar internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directade la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).

No obstante,el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes deblanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política públicatan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURIDICA, ya que el delito de BLANQUEO DECAPITALES, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO ya que atenta contra la economía formal delestado.

La misión de IMQ Ibérica Business School, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales actores,policía, guardia civil, fiscalía, hacienda, expertos, etc. y teoría al más alto nivel como profesores de universidad y miembros del tesoro.

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales enactivo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspirana serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional,existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control. Además, de los que ya componen estos órganos que necesitan como nadie reciclajes continuos y aprendizaje enlas nuevas técnicas de Prevención, Detección, Predicción e investigación del delito. 

Horas
Horas lectivas: 220
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial.
Programa
Modulo I. Introducción alblanqueo de capitales
Antecedentes históricos Dinero negro / sucio Problemática del blanqueo decapitales Distintas denominaciones paraun mismo fenómeno Esquemas del blanqueo Donde se desarrolla elblanqueo Las 10 leyes fundamentales delblanqueo de capitales. Consecuencias económicas,políticas y sociales.
Módulo II: El delito deblanqueo de capitales
Análisis de los tipos penalesactuales Los tipos básicos Tipos agravados Provocación, conspiración yproposición. Bien jurídico protegido Objeto material El sujeto activo Responsabilidad de laspersonas jurídicas El dolo El delito previo al blanqueo 
Módulo III: Normativa española/ internacional 
Riesgos asociados alcumplimiento normativo Ley 10/2010 del 28 de Abril RD 304/2014 del 5 de Mayo. Organismos internacionales. Recomendaciones GAFI. Directiva Europea. Otras normas. 
Módulo IV: Organizacióninstitucional en España 
Comisión de Prevención. Comité Permanente. Comité de InteligenciaFinanciera. Secretaría. SEPBLAC. Comisión de Vigilancia.  
Módulo V: Sujetos obligados 
Entidades obligadas. Excepciones UmbralesModulo
VI. Técnicas y métodosde blanqueo 
Contrabando efectivo Transferencias fraccionadas Inmuebles Compra de premios de lotería Casinos, casas de apuestas ydemás juegos de azar. Estudio de hasta 28 tipologíasde blanqueo. 
Módulo VII: Medidas de controlinterno 
Manual de Prevención. Órganos de control interno. Obligaciones a nivel de grupo. Obligaciones con agentes. Sujetos obligadosexcepcionados de ciertas obligaciones.  
Módulo VIII: Medidas de diligencia debida 
Identificación formal. Identificación del titularreal. Propósito de índole de larelación de negocios. Seguimiento continuo. Casos prácticos. Informe de análisis delriesgo. Simplificadas. Reforzadas. Política de admisión declientes 
Módulo IX: Obligaciones deinformación 
Detección y examen especial. Comunicación por indicio. Catálogo de operaciones deriesgo. Declaración Mensual deOperaciones. Fichero de Titularidades Financieras. Requerimientos de información.Prohibición de revelación. Confidencialidad. 
Módulo X: Otras obligaciones Experto externo. Formación. Protección de datos. Altos estándares éticos. Sanciones y contramedidasinternacionales. Medios de pago. Obligación de declaración. Intervención de los medios depago. 
Módulo XI: Infracciones ysanciones Procedimiento de inspección. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador. 
Módulo XI: El Reglamento RD304/2014 
Disposiciones generales. De la diligencia de vida. De las obligaciones deinformación De las medidas de controlinterno Otras disposiciones De la organizacióninstitucional. De la organizacióninstitucional  Que es un paraíso fiscal Qué hacer con los paraísosfiscales Autorización de entidadesbancarias off-shore. Otras estrategias Destinos del blanqueo deldinero Combinación de estructuras endistintos territorios. Finanzas extraterritoriales ysecreto bancario Recursos multiuso de losparaísos fiscales Registro de sociedadesextraterritoriales Trust y fundaciones.  
*Temario sujeto arevisión/actualización de nuevas normativas que aparezcan durante laformación.  Así como adaptaciones anormativa específica del país de origen del alumno si opta por la formación online. 
Inscripción

CURSO BONIFICABLE PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

La Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Para lograrlo, las empresas tienen a su disposición un créditoformativo (deducible de sus cuotas de seguridad social) para invertir en laformación de sus empleados quienes, a su vez, acceden a los cursos con los que mejorar su preparación. 

La bonificación aplicada podrá realizarse a través de Acciones Formativas o bien a través de Permisos individuales de Formación (PIF), en función de las necesidades de la empresa y de los requisitos establecidos por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Los destinatarios finales de las acciones formativas han de ser trabajadores por cuenta ajena. 

Si desea que la Fundación UNED, gestione la bonificación ante FUNDAE, este servicio tiene un coste del 10 % del curso + IVA

Consulte los plazos de tramitación de la bonificación ANTES de matricularse alcurso.  

Más información sobre el proceso de bonificación

Una vez tramitada la bonificación, es obligatorio realizar la inscripción y el pago del curso dentro del periodo de matrícula.


MATRÍCULA DEL CURSO

Debe realizar un ingreso otransferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria,en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y lareferencia bancaria del curso en el resguardo del pago.

Banco Santander
c/c: 0049-0001-58-2911661124
CÓDIGO IBAN: ES49-0049-0001-5829-1166-1124
CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM

Referencia bancaria del curso: PARF19

FORMA DE PAGO:Mixta: 2.500 €.  Descuento del 5% paraaquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo.
El importe del programa seabona en cuotas de la siguiente forma:– Matrícula del Máster  1.250 €
– 1er pago 625 €,transcurridos 2 meses del inicio del Máster.
– 2º pago 625 €, a lafinalización de las clases presenciales del Máster.
Modalidad online: 985 €. (Pago único)Envíela copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal o mail)a:

Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Curso de Community Management (17ª edición)
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
- Referencia:  PARF19

NOTA: Se confirman los pagos en 72 horas en su correo electrónico.

  Pago aplazado Presencial Pago único On-line Pago único Presencial
Precio2500 €985 €2375 €
Matrícula online
Dirigido por
Juan Carlos Galindo
Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Coordinado por
Enrique Larriba Pastora
Coordinador
Dirigido a
Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
Expertos Externos, cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.
Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje deconocimientos actualizados. Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Titulación requerida

No precisa de titulación requerida. Aconsejable diplomado/licenciado o Grado Universitario o experiencia  profesional 

Objetivos
Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva  la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.
Metodología
Clases presenciales: sesiones teóricas pero eminentemente prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.


Sistema de formación on-line,mediante Campus Virtual, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar. 


Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el “método del caso”, que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia. Evaluación continua a lo largode todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades.Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.


Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Master.IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades.  
Sistema de evaluación
Evaluación de test y casoprácticos.
Proyecto Fin de Master. Consiste en la realización de un proyecto original y práctico en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. Através del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  El proyecto final es la culminación del Curso.
Colaboradores

Organiza

IMQ IBERICA - CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTO, S.L

Colabora

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