Experto Profesional en Delincuencia Organizada y Económica

En el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, celebrado en Milán en agosto/septiembre de 1985, se señaló la preocupación por el crecimiento desmesurado del crimen organizado en el ámbito internacional debido a la gran cantidad de operaciones ilícitas que se realizaban en aquel momento, traspasando las fronteras de los Estados, cuyos sistemas de prevención del delito más efectivos resultaban inútiles ante este problema. Estos criminales, decía la Declaración, aprovechando lagunas legales, políticas criminales inadecuadas, contradicciones de los ordenamientos penales, corrupción estatal y cualquier otra deficiencia del sistema, actuaban con gran efectividad. En los últimos años esta situación se ha agravado, al producirse transformaciones relevantes dentro de la criminalidad en el ámbito mundial. El crimen organizado alcanza ahora una mayor dimensión internacional, dificultando una actuación eficaz contra él.

Si en el pasado se le consideró una amenaza a escala local, o cuanto más, a escala regional, la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión transnacional muy compleja. En conexión con este fenómeno, se encuentra la llamada delincuencia económica, derivada de la de “cuello blanco”, descrita por Edwin Sutherland en 1939. Ésta se traduce en operaciones de fraude y blanqueo de capitales provenientes de negocios ilícitos que, apoyándose en el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, alcanza proporciones sin parangón.

En este curso estudiaremos ambos fenómenos, su origen, tipologías y modus operandi, así como su impacto en la realidad criminal española.

Lugar y fechas
Del 1 de mayo al 3 de noviembre de 2017 Ver calendario y horario

Lugar:

Campus Virtual de la Entidad Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía (ADDPOL)


Horas lectivas
Horas lectivas: 300
Programa
TEMA 1- GLOBALIZACIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TEMA 2- CARACTERÍSTICAS

2.1-Estructura de los grupos
2.2-Edad y origen 

TEMA 3- PRINCIPALES ACTIVIDADES DELICTIVAS
3.1-Tráfico de drogas
3.2-Fraude
3.3-Extorsión
3.4-Comercio ilegal de armas
3.5-Inmigración ilegal organizada y tráfico de seres humanos
3.6-Blanqueo de capitales
3.7-Explotación sexual
3.8-Robo de vehículos
3.9-Secuestros/ secuestro exprés
3.10-Contrabando
3.11-Juego ilegal

TEMA 4- ORGANIZACIONES DELICTIVAS MÁS DESTACADAS EN EL MUNDO
4.1- Italia
4.1.1-Cosa Nostra
4.1.2-Camorra
4.1.3-N´drangueta
4.1.4-Sacra Corona Unita
4.2-Mafia italo-americana:
4.2.1.-Familia Bonanno
4.2.2-Familia Colombo
4.2.3-Familia Genovese
4.2.4-Familia Gambino
4.2.5-Familia Lucchese
4.3-Mafia Corsa
4.4-Mafia rusa
4.5-Mafia israelita
4.6-Cárteles colombianos
4.6.1-Medellín.
4.6.2-Cali.
4.6.3-Norte del Valle
4.6.4-Costa atlántica
4.6.5-BACRIM 6
4.7-Triadas
4.8-Yakuza
4.9-Mafia mejicana
4.9.1-Cartel de Tijuana
4.9.2-Cartel del Golfo
4.9.3-Zetas
4.9.4-Cartel Sinaloa
4.9.5-Cartel de Juárez
4.9.6-Familia Michoacana
4.9.7-Familia Beltrán-Leyva
4.9.8-Mara Salvatrucha
4.9.9-Ñetas

TEMA 5- DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA

TEMA 6- MODALIDADES DELICTIVAS MÁS RELEVANTES EN ESPAÑA
6.1-Fraude fiscal
6.2-Blanqueo de capitales
Inscripción

Descuentos:

Para beneficiarse del descuento de 30 €:

  • Los socios de ADDPOL deberán enviar un certificado expedido por la asociación en el que se certifique que está asociado y al corriente de pago de las cuotas
  • Los estudiantes UNED deberán enviar copia de la carta de pago
  • Los desempleados deberán enviar copia del documento que acredite tal condición

  • Los anteriores descuentos no son acumulativos para un mismo estudiante. 

Correo de envío de la documentación: imartinez@fundacion.uned.es - Asunto: DORG17

MATRÍCULA DEL CURSO 
 
El pago podrá realizarse en un único pago al formalizar la matrícula o en dos plazos:

  • 1er. pago, el 70% del importe de la matrícula, en el momento de formalización de la misma
  • 2º pago, correspondiente al 30% restante, antes del 15 de junio de 2017



Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago.

Banco Santander
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584
Referencia bancaria del curso: DORG17

Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó mail) a:
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Secretaría de Cursos
Experto Profesional en Delincuencia Organizada y Económica
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
Fax: 91 386 72 79
imartinez@fundacion.uned.es
Asunto: DORG17

Información académica

info@addpol.org

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.

  Matrícula Ordinaria Desempleados Estudiantes UNED Socios de ADDPOL
Precio280 €250 €250 €250 €
Matrícula online
Dirigido por
Francisco Javier Jiménez Muñoz
Director adjunto
Jaime Mestre Sureda
Coordinado por
Carlos Diarián Sancho
Docente
Pedro Pablo Domínguez Prieto
Dirigido a
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Policía Militar, Servicio de Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Juristas, Criminólogos, Estudiantes de Criminología, Derecho , Periodistas y Personas Interesadas del Sector.
Objetivos
  • Estudio del fenómeno de la delincuencia organizada, sus mecanismos operacionales y los principales grupos existentes. 

  • Análisis de la delincuencia económico/financiera, sus procedimientos más comunes y tipos delictivos.
Metodología
El curso constará de la siguiente evaluación:
  • Durante los meses de mayo, junio y julio el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 preguntas a desarrollar.
  • El mes de octubre el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso.
  • Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
  • La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
  • Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario.
Colaboradores

Organiza

Fundación UNED

Colabora

Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía (ADDPOL)
Más información
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Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
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91 386 72 75 / 15 92 / erodriguez@fundacion.uned.es

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