En el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, celebrado en Milán en agosto/septiembre de 1985, se señaló la preocupación por el crecimiento desmesurado del crimen organizado en el ámbito internacional debido a la gran cantidad de operaciones ilícitas que se realizaban en aquel momento, traspasando las fronteras de los Estados, cuyos sistemas de prevención del delito más efectivos resultaban inútiles ante este problema. Estos criminales, decía la Declaración, aprovechando lagunas legales, políticas criminales inadecuadas, contradicciones de los ordenamientos penales, corrupción estatal y cualquier otra deficiencia del sistema, actuaban con gran efectividad. En los últimos años esta situación se ha agravado, al producirse transformaciones relevantes dentro de la criminalidad en el ámbito mundial. El crimen organizado alcanza ahora una mayor dimensión internacional, dificultando una actuación eficaz contra él.
Si en el pasado se le consideró una amenaza a escala local, o cuanto más, a escala regional, la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión transnacional muy compleja. En conexión con este fenómeno, se encuentra la llamada delincuencia económica, derivada de la de “cuello blanco”, descrita por Edwin Sutherland en 1939. Ésta se traduce en operaciones de fraude y blanqueo de capitales provenientes de negocios ilícitos que, apoyándose en el fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, alcanza proporciones sin parangón.
En este curso estudiaremos ambos fenómenos, su origen, tipologías y modus operandi, así como su impacto en la realidad criminal española.
Campus Virtual de la Entidad Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía (ADDPOL)
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