Perito Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, Paraísos Fiscales, Financiación Ilegal del Terrorismo, Fraude Mercantil y Comercial (4ª Edición)

Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que

todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista

real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar,

obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o

indirectamente

Dates and places
From December, 1st 2019 to May, 2nd 2020 View schedule


Hours
Hours: 300
Online
This activity is exclusively developed online.
Program
Prólogo
Tema 1.- La Figura del Perito Judicial Experto en la Investigación – Prevención del Blanqueo
de Capitales, Fraude Mercantil y Comercial.
1.1.- La investigación del delito
1.2.- La actuación del perito experto en la investigación del Blanqueo de Capitales
Tema 2.- Los Delitos de “Cuello o Guante Blanco”
2.1.- Principios de criminología
2.2.- Concepto y características
2.3.- Legislación y normativa
2.4.- La criminalidad en los delitos de guante blanco
2.5.- Teoría del “labelling approach”
Tema 3.- El Blanqueo de Capitales
3.1.- Que es el blanqueo de capitales
3.2.- Principales casos de blanqueo de capitales
3.3.- Los paraísos fiscales
Tema 4.- Sutherland: El Delito de Cuello Blanco
4.1.- Sutherland. el creador del concepto
4.2.- Predecesores y sucesores
Tema 5.- La Investigación Mercantil
5.1.- El código mercantil actual
5.2.- La investigación de mercados
Tema 6.- La Investigación Comercial
6.1.- Detección y prevención de fraude comercial
Tema 7.- Anexos y Documentación Complementaria
Enrollment

Los alumnos que superen con éxito la acción formativa y sean socios de ADDPOL y estén al corriente de pago podrán solicitar una ayuda al estudio de 40 € a ADDPOL (coordinador@addpol.org)

MATRÍCULA DEL CURSO

Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago.


Banco Santander
c/c: 0049-0001-58-2911661124
CÓDIGO IBAN: ES49-0049-0001-5829-1166-1124
CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM

Referencia bancaria del curso: 6896-PARA19


FORMA DE PAGO:


En el proceso de matrícula puede seleccionar realizar el pago del curso en un único pago o fraccionado en dos plazos.
En caso de seleccionar pago fraccionado, deberá abonar el 75% del importe para formalizar su matriculación en el curso y el 25% restante, antes del 2 de Marzo de 2020.


Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal o mail) a:


Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Perito Experto en el Tratamiento e investigacion de personas desaparecidas
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76


imartinez@fundacion.uned.es - ASUNTO PARA19

NOTA: Se confirman los pagos en 72 horas en su correo electrónico.

Información académica.:

Carlos Diarian Sancho. 647703111, coordinador@addpol.org


MATERIAL DIDACTICO:
MATERIAL DIDACTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: D. Miguel Rullán Barceló
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma virtual según
vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40 €, que será abonado a ADDPOL-Formación Profesional. El plazo para
realizar el pago será del 6 al 10 de enero de 2020.
Para más información podéis contactar con el coordinador, Carlos Diarian: tel. 647 703 111 ó email:
coordinador@addpol.org

  Ordinaria (pago fraccionado) Ordinaria (pago único)
Fee300 €280 €
Enrollment now
Directed by
Francisco Javier Jiménez Muñoz
Coordinated by
Carlos Diarian Sancho
Teacher
Miguel Rullán Barceló
Aimed at
A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro
de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, policías locales y autonómicos, fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras,
empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública,
funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos
fronterizos, etc.
Prerequisites

Ninguna

Goals
El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo
Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia.
Methodology
Durante los meses de mayo, junio y julio el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación
de 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
En los meses de septiembre y octubre el alumno deberá realizar cada mes un informe pericial.
Grading system
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de
evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
En el mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
En el mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una
conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los
cuestionarios basados en el temario y videos.
Collaborates

Organizers

ADDPOL.- FORMACION PROFESIONAL / PETRA MESTRE & ASOCIADOS S.L.

Collaborates

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91 386 72 76 / imartinez@fundacion.uned.es

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