Perito Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, Paraísos Fiscales, Financiación Ilegal del Terrorismo, Fraude Mercantil y Comercial
Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que
todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista
real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar,
obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o
indirectamente
- Lugar y fechas
- Del 1 de diciembre de 2019 al 2 de mayo de 2020
- Horas
- Horas: 300
- Online
- Asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
- Programa
- Prólogo
Tema 1.- La Figura del Perito Judicial Experto en la Investigación – Prevención del Blanqueo
de Capitales, Fraude Mercantil y Comercial.
1.1.- La investigación del delito
1.2.- La actuación del perito experto en la investigación del Blanqueo de Capitales
Tema 2.- Los Delitos de “Cuello o Guante Blanco”
2.1.- Principios de criminología
2.2.- Concepto y características
2.3.- Legislación y normativa
2.4.- La criminalidad en los delitos de guante blanco
2.5.- Teoría del “labelling approach”
Tema 3.- El Blanqueo de Capitales
3.1.- Que es el blanqueo de capitales
3.2.- Principales casos de blanqueo de capitales
3.3.- Los paraísos fiscales
Tema 4.- Sutherland: El Delito de Cuello Blanco
4.1.- Sutherland. el creador del concepto
4.2.- Predecesores y sucesores
Tema 5.- La Investigación Mercantil
5.1.- El código mercantil actual
5.2.- La investigación de mercados
Tema 6.- La Investigación Comercial
6.1.- Detección y prevención de fraude comercial
Tema 7.- Anexos y Documentación Complementaria - Asistencia
- Asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
- Inscripción
Los alumnos que superen con éxito la acción formativa y sean socios de ADDPOL y estén al corriente de pago podrán solicitar una ayuda al estudio de 40 € a ADDPOL (coordinador@addpol.org)
MATRÍCULA DEL CURSO
Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago.
Banco Santander
c/c: 0049-0001-58-2911661124
CÓDIGO IBAN: ES49-0049-0001-5829-1166-1124
CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM
Referencia bancaria del curso: 6896-PARA19
FORMA DE PAGO:
En el proceso de matrícula puede seleccionar realizar el pago del curso en un único pago o fraccionado en dos plazos.
En caso de seleccionar pago fraccionado, deberá abonar el 75% del importe para formalizar su matriculación en el curso y el 25% restante, antes del 2 de Marzo de 2020.
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal o mail) a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Perito Experto en el Tratamiento e investigacion de personas desaparecidas
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
imartinez@fundacion.uned.es - ASUNTO PARA19
NOTA: Se confirman los pagos en 72 horas en su correo electrónico.
Información académica.:
Carlos Diarian Sancho. 647703111, coordinador@addpol.org
MATERIAL DIDACTICO:
MATERIAL DIDACTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: D. Miguel Rullán Barceló
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma virtual según
vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40 €, que será abonado a ADDPOL-Formación Profesional. El plazo para
realizar el pago será del 6 al 10 de enero de 2020.
Para más información podéis contactar con el coordinador, Carlos Diarian: tel. 647 703 111 ó email:
coordinador@addpol.orgOrdinaria (pago fraccionado) Ordinaria (pago único) Precio 300 € 280 € - Dirigido por
- Francisco Javier Jiménez Muñoz
- Coordinado por
- Carlos Diarian Sancho
- Docente
- Miguel Rullán Barceló
- Dirigido a
- A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro
de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, policías locales y autonómicos, fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras,
empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública,
funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos
fronterizos, etc. - Titulación requerida
Ninguna
- Objetivos
- El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo
Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia. - Metodología
- Durante los meses de mayo, junio y julio el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación
de 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
En los meses de septiembre y octubre el alumno deberá realizar cada mes un informe pericial. - Sistema de evaluación
- El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de
evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
En el mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
En el mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una
conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los
cuestionarios basados en el temario y videos. - Colaboradores
Organiza
Colabora
- Más información
- Fundación UNED
Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid Madrid
91 386 72 76 / imartinez@fundacion.uned.es